Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 23, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-29

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于召开2008年第3次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议决定于2008 年9 月12 日召开公司2008 年第3 次临时股东大会（以下简称“本次 股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召开时间：2008年9月12日上午9:30开始，会期半天

• 2、股权登记日：2008年9月9日

• 3、会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

• 1、审议《公司 2008 年半年度资本公积金转增股本预案》；

• 2、审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》。 三、会议出席对象

• 1、截止2008年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可授权他人代为 出席，被授权人不必为本公司股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

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四、会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证

• 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持

身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2008年9月11日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办

• 公室（河北省玉田县无终西街3129号），信函请注明“股东大会”字样。

  • 联系人：陶志明 董玉沾

  • 联系电话：0315-6198161 6198181 联系传真：0315-6198179

邮编：064100

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

年 8 月 23 日

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附件一：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008年第3次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限 公司2008年第3次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的 表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2008 年半年度资本公积金转增股本预案》
2	《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
如果委托人不作具体指示，受托人 （是□ 否□ ）可以按自己的意思表决

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

委托日期：

注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

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