Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Investor Presentation 2017

Jan 24, 2017

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-006

紫光国芯股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月24 日（星期二） 下午15:00-16:00，在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台 （http://irm.p5w.net）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，公司董事 长赵伟国先生、副董事长兼总裁任志军先生、副总裁兼董事会秘书杜林虎先生、 中介机构代表胡晓先生出席了本次会议，就投资者普遍关注的问题进行了沟通和 交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：定增800 亿也随着终止重组要取消吗？

回复：您好，公司重大资产重组终止后，非公开发行方案将发生变化，公司 将尽快完成其他募投项目的论证及准备工作，对方案进行必要调整。谢谢！

2、问：公司在紫光集团的定位是芯片平台，还是存储器芯片平台？我们是 否只搞存储器芯片？

回复：您好，公司目前新拓展的业务为存储器芯片领域，为集团存储器芯片 平台，目前并不包括集团下属其他芯片业务。谢谢！

3、问：武汉长江存储和南京的存储器芯片项目都注入公司吗？800 亿的定 增资金够吗？

回复：您好，紫光集团已经承诺，如果公司未来规划发展存储器芯片制造业 务时，有权通过非公开发行、重大资产重组等方式对长江存储进行产业整合。紫 光集团与南京签署的合作项目目前还没有确定最终实施主体。公司会根据项目实 际情况，积极推进相关项目的论证和准备工作，尽快确定非公开发行的调整方案。

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谢谢！

4、问：存储器芯片项目武汉和南京两地布局已明朗。但股价还是下跌。市 场还是不信任你们，你们能把产品搞好吗。能盈利吗？

回复：感谢您的关注。紫光集团投资控股的长江存储的存储器芯片项目已经 开始启动，并承诺公司在未来规划发展存储器芯片制造业务时，有权通过非公开 发行、重大资产重组等方式对长江存储进行产业整合。紫光集团与南京签署的合 作项目目前还没有确定最终实施主体。存储器项目资金投入巨大，技术难度很高， 投资风险也很大，公司会坚持自主创新与国际合作的原则，全力以赴做好相关工 作，相信随着项目的逐步落实，公司股价也会有好的表现。

5、问：此次资产重组终止，公司会不会有其他项目跟进，这次终止对公司 定增影响有多大？

回复：您好，公司重大资产重组终止后，非公开发行方案将发生变化，公司 将尽快完成其他募投项目的论证及准备工作，对方案进行必要调整。谢谢！

6、问：请赵董事长分析一下重组终止对公司以后业务发展有多大的影响？

回复：您好，公司现有核心业务发展良好，本次重大资产重组的终止，不会 对公司生产经营活动造成重大不利影响，也不会影响公司既定的战略规划，公司 将继续坚持“自主创新与国际合作”相结合的发展战略，内生与外延并重，促进 公司持续、健康发展。谢谢！

7、问：入股力成和南茂没有成行，公司有其他标的收购作为替代么？

回复：您好，目前还没有确定的标的公司。公司会及时披露筹划中的重大事 项，请关注公司公告。谢谢！

8、问：集团其他芯片业务，有没有注入公司平台？

回复：您好，集团的其他芯片业务暂时没有注入本公司的计划。谢谢！

9、问：赵董你好，本次重大资产重组结束后（力成、南茂），目前是否有投 资标的？2015 年发布的定增方案是否有有效期？

回复：你好，公司目前没有筹划中的新的重大资产重组事项。非公开发行项 目并没有有效期的限制，但由于募投项目的实质变化，后续公司需要对发行方案 进行必要的调整。谢谢！

10、问：赵总，公司好多的投资都是百亿以上规模的，在未看到明朗的盈利 前景之前如此豪放的投资，是否考虑了投资风险？毕竟国际形势以及市场的变化

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也是很快速的，风险控制万万不能忽视的。

回复：您好，非常感谢您的建议。公司非公开项目的存储器芯片领域属于投 入巨大的领域，所以公司进行了充分的调研和论证，实施中也非常谨慎。目前半 导体产业是国家重点支持发展的行业，对企业有很多的支持，企业的风险相对可 控。谢谢！

11、问：赵董事长好！清华给人的形象是很实干的，八百亿定增令投资者很 受鼓舞，希望清华的形象和紫光国芯既定的发展宏图不会有太大的变化。谢谢！

回复：感谢您的关注与鼓励。清华的企业应该具有承担国家责任的胆略和精 神。谢谢！

12、问：本次重大资产重组失败了,公司今后的发展方向是否也会进行调整? 回复：您好，公司本次重大资产重组的终止，不会影响公司既定的战略规划。 公司作为紫光集团存储器芯片平台，将继续坚持“自主创新与国际合作”相结合 的发展战略，内生与外延并重，促进公司持续、健康发展。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容，详见投资者关系互动平台 （http://irm.p5w.net），非常感谢各位投资者参与公司本次投资者说明会！在 此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2017 年1 月25 日

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