Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Governance Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-24

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于公司专项治理整改情况说明的报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2007年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会河北监管局《关于深入开展 上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发[2007]24号）和深圳证券交易所 《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号） 等文件精神，开展了“上市公司治理专项活动”，针对公司自查和社会公众提出 的问题和建议，以及深圳证券交易所下发的《关于对唐山晶源裕丰电子股份有限 公司治理状况的综合评价意见》，公司进行了认真的整改落实，并于2007年10 月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《公司 治理专项活动整改报告》，公告编号2007-49。

根据中国证监会河北监管局冀证监发[2008]89号《关于进一步深入推进公司 治理专项活动的通知》的有关要求，公司治理专项活动小组对上述《公司治理专 项活动整改报告》中整改事项的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，针对 需持续性改进的问题，认真制定了改进计划，现将有关整改情况公告如下：

一、公司治理存在的问题、整改措施及整改落实情况说明

问题1、公司针对设立董事会下属专门委员会。

整改情况： 公司已按照《上市公司治理准则》的规定和要求，进一步修改了 《公司章程》、《董事会议事规则》等文件，经公司第三届董事会第二次会议审议 通过，在董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会等四个专门委员会，并制定了各专门委员会工作细则。

目前，公司董事会下属各专门委员会已按照各自的工作细则逐步开展工作。 问题2、公司《经理工作细则》、《信息披露管理制度》等公司治理文件和

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内控制度需进一步完善。

整改情况：公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》和《公司章程》等的规定，修订了《总经理工作细则》、《信息披露管理 制度》、《内部审计工作制度》、《募集资金管理办法》等公司内控制度。

为确保公司内部控制制度的及时更新和有效，2008 年4 月，公司根据中国 证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及深圳证券交易所新修订的《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订），进一步修改了《募 集资金管理办法》。2008 年7 月，根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小 企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求， 以及现行法律、法规、部门规章及其他相关规定，经公司第三届董事会第九次会 议审议通过，进一步修订了《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度》，修订后的《公司章程》已提交公司2008 年 第2 次临时股东大会审议。

问题3、公司财务管理制度需进一步完善，缺乏对企业法人代表非生产经营 性资金调动的控制。

整改情况：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司进一步修改完 善了《财务管理制度》，增加了生产经营性资金支付由财务部、审计部会签，重 点明确了公司非生产经营性资金支付的审批程序。公司第三届董事会第九次会议 修订的《公司章程》中增加了限制大股东占用资金和对外担保限制条件的规定， 进一步加强了对企业非生产经营性资金调动的控制。

问题4、公司网站的建设有待加强，公司网站内容陈旧，更新工作较慢。

整改情况：公司技术部已对公司网站进行了改版和更新，公司将在以后的日 常工作中，加强对公司网站的持续维护和信息更新，提高公司的透明度，使投资 者和社会公众能够及时了解公司情况。

综上所述，《公司治理专项活动整改报告》中所列事项均已得到了整改落 实。

二、公司治理的持续推进及下一步的改进计划

公司治理是一项长期而系统的工作，需要不断地完善和提高，公司将在巩固 2007年公司治理专项活动成果的基础上，按照各级监管部门的要求，继续加强公 司治理工作的持续改进，持续提升公司治理水平，规范公司运作。今后，公司将

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重点做好以下几方面工作：

• 1、继续完善公司股东大会、董事会、监事会运作，进一步强化监事会职责，

• 充分发挥监事会的监督管理作用，维护公司及股东的合法权益。

2、进一步加强独立董事、董事会各专门委员会在董事会运作和决策中的作

用，充分发挥各独立董事的专业技术才能。

3、进一步加强公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对有关公司 治理方面的法律、行政法规、部门规章、规范性文件的学习和培训，增强其自律 和勤勉尽责意识，提高公司规范运作和风险防控水平。

4、进一步完善公司信息披露制度，加强信息披露的主动性意识，提高公司 信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 2008年7月19日

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