Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Jan 14, 2026

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-007 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于“国微转债”恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1．债券代码：127038

• 2．债券简称：国微转债

• 3．转股起止时间：2021 年12 月17 日至2027 年6 月9 日（如遇法定节假

• 日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

  • 4．暂停转股时间：2025 年12 月30 日至2026 年1 月14 日

  • 5．恢复转股时间：2026 年1 月15 日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月10 日公开发行了1,500 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额15 亿元，期限6 年。经深圳 证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司15 亿元可转换公司债券于2021 年7 月14 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码 “127038”。“国微转债”转股期自2021 年12 月17 日至2027 年6 月9 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）， 目前“国微转债”处于转股期。

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 （以下简称“本次交易”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券 交易所申请，“国微转债”自2025 年12 月30 日起至本次交易预案披露前一交易 日止暂停转股，具体详见公司于2025 年12 月30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌期间“国微转债”暂停转股的公 告》（公告编号：2025-109）。

2026 年1 月13 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于<紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公 司于2026 年1 月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》 披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关

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公告。

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，“国微转债”将于2026 年1 月15 日（星期四）开市起恢复转股。敬请“国微转债”持有人注意。 特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年1 月13 日

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