Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jul 1, 2025

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-056 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 股票代码：002049 股票简称：紫光国微

2. 债券代码：127038 债券简称：国微转债

3. 转股价格：人民币97.30 元/股（2025 年6 月26 日生效）

4. 转股期限：2021 年12 月17 日至2027 年6 月9 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）现将2025 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变 动情况公告如下：

一、“国微转债”的基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于2021 年6 月10 日公开发行了1,500 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总 额15 亿元，期限6 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于2021 年7 月14 日起在深圳证券交易所上市交易，债 券简称“国微转债”，债券代码“127038”。

（二） 转股期限及初始转股价格

根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，“国微转债”转股期自2021 年12 月17 日至2027 年6 月9 日。“国微转债”的初始转股价格为人民币137.78 元/股。

（三）转股价格调整情况

2022 年8 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2021 年度股东大会决 议》，公司实施了2021 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相 关条款，“国微转债”的转股价格调整为98.18 元/股，调整后的转股价格自2022 年8 月24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022 年8 月18 日在 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国 微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

2024 年6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2023 年度股东大会决

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议》，公司实施了2023 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相 关条款，“国微转债”的转股价格调整为97.51 元/股，调整后的转股价格自2024 年6 月24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月17 日在 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国 微转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-039）。

2025 年6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司2024 年度股东会决议》， 公司实施了2024 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条 款，“国微转债”的转股价格调整为97.30 元/股，调整后的转股价格自2025 年 6 月26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025 年6 月19 日在《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微 转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。

二、“国微转债”转股及公司股份变动情况

2025 年第二季度，“国微转债”因转股减少13,000 元（130 张），转股数 量为132 股。截至2025 年6 月30 日，公司可转换公司债券余额为1,492,093,300 元（14,920,933 张）。

2025 年第二季度，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例%	数量（股）	数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非 流通股	199,800	0.02	0	199,800	0.02
高管锁定股	199,800	0.02	0	199,800	0.02
二、无限售条件流通股	849,423,636	99.98	132	849,423,768	99.98
三、总股本	849,623,436	100.00	132	849,623,568	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话010-56757310 进 行咨询。

四、备查文件

1．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2025 年6 月30 日“紫光国 微”《发行人股本结构表》；

• 2．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2025 年6 月30 日“国微转

• 债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

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