Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 28, 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-073

紫光国芯微电子股份有限公司

关于与关联方联合投标土地的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会 议和2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方联合投标土地暨关联交 易的议案》，同意公司与紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、紫光股份有限 公司（以下简称“紫光股份”）及北京紫光科技服务集团有限公司（以下简称“科服 集团”）组成联合体(以下简称“紫光联合体”)，利用自有资金投标“北京市海淀区 学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23 研发设计用地” （以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权，同时，授权公司董事长在投标成功 后具体办理相关手续及签署相关文件，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定， 全权决定及办理与本次交易有关的一切事宜。紫光联合体按相关规定进行上述目标 地块的投标，并于 2019 年 12 月 2 日取得《中标通知书》，以总价人民币 660,900 万 元中标上述目标地块的国有建设用地使用权。

具体内容详见公司分别于 2019 年 11 月 9 日、2019 年 12 月 4 日在《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方联合投标土地暨 关联交易的公告》（公告编号：2019-064）、《关于公司参与联合投标取得土地使用权 的公告》（公告编号：2019-070）等相关公告。

二、项目进展情况

2019年12月2日，紫光联合体四方与北京市土地整理储备中心海淀区分中心签署 《海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计 用地土地开发建设补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）。

2019年12月17日，紫光联合体四方共同与北京市规划和自然资源委员会签订了 《国有建设用地使用权出让合同》及相应附件（以下统称“《出让合同》”）。

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2019年12月24日，紫光联合体共同出资设立了项目公司北京紫光智城科创科技 发展有限公司（以下简称“紫光智城”、“项目公司”），负责目标地块的开发、建设 及运营。注册资本50000万元。紫光集团、紫光股份、公司和科服集团在项目公司中 的出资比例分别为71%、19%、5%和5%。

为推进目标地块的开发建设，经公司第六届董事会第四十二次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议同意，紫光联合体各方共同签署《出让合同》之《补充 协议》和《连带担保责任函》，对紫光智城履行《出让合同》的行为承担连带担保责 任，担保金额不超过人民币 13.50 亿元。

三、公司退出联合体的情况

鉴于新冠疫情对经济影响的不确定性风险，为聚焦核心业务，公司经审慎研究， 并经与紫光联合体各方协商一致，决定将公司在紫光联合体中的权利和义务转让给 紫光集团，公司退出联合体。公司与紫光集团、紫光股份、科服集团就此事项签署 了相关协议，协议主要内容如下：

甲方：紫光集团有限公司

乙方：紫光股份有限公司

丙方：紫光国芯微电子股份有限公司

丁方：北京紫光科技服务集团有限公司

1、自本协议生效之日起，乙方以及丙方将其在紫光联合体中因目标地块享有和 承担的全部权利与义务概括转移给甲方。权利与义务概括转移后，乙方及丙方不再 就因目标地块以紫光联合体名义从事的对外行为承担任何责任。

2、甲方同意受让乙方和丙方转让的其在紫光联合体中因目标地块享有和承担的 全部权利与义务，丁方对此不持异议，且甲方和丁方不追究乙方和丙方概括转移的 违约责任。

3、甲方应协调北京市政府相关部门办理目标地块《出让合同》和《补偿协议》 变更等手续。乙方和丙方有责任及义务配合紫光联合体完成目标地块相关事宜的手 续。

4、乙方和丙方因履行在紫光联合体中的义务所承担和支出的费用，由甲方在 2020年12月31日之前分别向乙方和丙方返还。

5、如有乙方和丙方因目标地块所涉事宜受到任何损失，则甲方对乙方和丙方受 到的损失予以全额承担。

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6、紫光联合体确认并同意，乙方和丙方在项目公司的股权在2020年12月31日之 前由甲方受让，具体事宜由相关方另行签署协议确定。

7、本协议自甲、乙、丙、丁四方盖章后生效。

四、对公司的影响

本次退出联合体后，公司将不再承担紫光联合体的后续事宜，有利于公司优化 资源配置、聚焦核心业务、增强公司竞争力。紫光集团将返还公司因履行在联合体 中的义务所承担和支出的费用，并全额承担公司因目标地块所涉事宜可能受到的任 何损失。该事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，也不会对公司本年度业绩 产生影响。

公司将配合紫光联合体其余各方办理联合体变更后的相关事宜，包括紫光智城 的后续股权转让工作。此外，公司对紫光智城履行《出让合同》的行为承担的连带 担保责任也同时终止。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020 年9 月28 日

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