Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 17, 2017

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-041

紫光国芯股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及半导体行业的重大 对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国芯， 证券代码：002049）于 2017 年 2 月 20 日开市起停牌。2017 年 3 月 3 日，因筹 划中的重大事项构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票 自 2017 年 3 月 6 日开市时起继续停牌。公司分别于 2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 20 日、2017 年 3 月 27 日、2017 年 4 月 5 日、2017 年 4 月 12 日、2017 年 4 月 19 日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 4 日、2017 年 5 月 11 日披露了《关于筹划重大事项的停 牌公告》（公告编号：2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）、 《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组进展公告》（公 告编号：2017-014）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-015）、 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展公告》（公 告编号：2017-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）、《重大 资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-030）、《重大资产重组进展公 告》（公告编号：2017-033）、《重大资产重组进展暨申请继续停牌公告》（公告编 号：2017-035）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-037）。

截至本公告日，本次重组现有标的资产的尽职调查工作已完成，相关中介机 构正在开展后续的审计、评估及重组预案（或报告书）的编制等工作。公司已与 现有标的资产的交易对方湖北紫光国器科技控股有限公司签署发行股份认购资 产的框架协议。由于公司拟增加与本次重组现有标的资产业务相关的新标的公 司，目前正在与相关交易对手方进行洽谈沟通，本次重组的具体方案还需进一步 论证、完善。公司预计无法按照原计划在2017 年5 月20 日前（重大资产重组停 牌后3 个月内）披露重组预案（或报告书）。为继续推动本次重大资产重组事项，

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公司已召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申 请继续停牌的议案》，并提交将于 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2017 年第二次临 时股东大会审议。公司拟在股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请股票继 续停牌，预计继续停牌时间不超过 3 个月，自首次停牌之日起累计停牌时间不超 过 6 个月。

鉴于本次重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司 股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规 范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业 务》等相关规定，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上 述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会 2017 年 5 月 18 日

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