Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 10, 2017

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-037

紫光国芯股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及半导体行业的重大 对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国芯， 证券代码：002049）于 2017 年 2 月 20 日开市起停牌。2017 年 3 月 3 日，因筹 划中的重大事项构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票 自 2017 年 3 月 6 日开市时起继续停牌。公司分别于 2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 20 日、2017 年 3 月 27 日、2017 年 4 月 5 日、2017 年 4 月 12 日、2017 年 4 月 19 日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 4 日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号： 2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）、《重大资产重组 停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2017-014）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-015）、《重 大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展公告》（公告 编号：2017-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）、《重大资 产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-030）、《重大资产重组进展公告》 （公告编号：2017-033）、《重大资产重组进展暨申请继续停牌公告》（公告编号： 2017-035）。

截至本公告日，本次重组的尽职调查工作已完成，相关中介机构正在开展后 续的审计、评估及重组预案（或报告书）的编制等工作。公司已与交易对方湖北 紫光国器科技控股有限公司签署发行股份认购资产的框架协议。本次重组的具体 方案还在进一步论证、完善中，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中， 而且公司拟增加与现有标的资产业务相关的新标的公司。公司预计无法按照原计 划在 2017 年 5 月 20 日前（重大资产重组停牌后 3 个月内）披露重组预案（或报 告书）。为继续推动本次重大资产重组事项，公司已召开第六届董事会第四次会

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议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交将于 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议。公司拟在股东 大会审议通过后，向深圳证券交易所申请股票继续停牌，预计继续停牌时间不超 过 3 个月，自首次停牌之日起累计停牌时间不超过 6 个月。

鉴于本次重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司 股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规 范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业 务》等相关规定，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上 述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会 2017 年 5 月 11 日

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