Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 11, 2017

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-028

紫光国芯股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及半导体行业的重大 对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国芯， 证券代码：002049）于 2017 年 2 月 20 日开市起停牌。2017 年 3 月 3 日，因筹 划中的重大事项构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票 自 2017 年 3 月 6 日开市时起继续停牌。公司分别于 2017 年 2 月 20 日、2017 年 2 月 27 日、2017 年 3 月 6 日、2017 年 3 月 13 日、2017 年 3 月 20 日、2017 年 3 月 27 日、2017 年 4 月 5 日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号： 2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）、《重大资产重组 停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组进展公告》（公告编号： 2017-014）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-015）、《重 大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展公告》（公告 编号：2017-026）。

截至本公告日，本次重组的尽职调查工作已基本完成，相关中介机构正在开 展后续的审计、评估等工作。本次重组的具体方案还在进一步协商、论证中。公 司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项 尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企 业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股 票继续停牌。

停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上 述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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2017 年 4 月 12 日