Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 26, 2016

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-052

同方国芯电子股份有限公司 重大资产收购事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司在2016 年3 月11 日披露的《同方国芯电子股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）（修订稿）》“第十节 风险因素”中，对本次资产购买存在的 风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险；

2、截至本公告日，除本次重大资产购买报告书（草案）（修订稿）披露的风 险因素外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组 方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有 序进行中。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项， 于2015 年12 月18 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015 年12 月18 日开市时起继续停牌。2016 年2 月25 日，公司召开第五届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于<同方国芯电子股份有限公司重大资产购 买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司 拟通过全资子公司认购力成科技股份有限公司和南茂科技股份有限公司以私募 方式发行的股份。2016 年3 月4 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理 部出具的《关于对同方国芯电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询 函（不需行政许可）【2016】第2 号）。2016 年3 月11 日，公司披露了根据深圳 证券交易所中小板公司管理部出具的重组问询函修订的《同方国芯电子股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》等文件，公司股票复牌。详细内容见公司于 2016 年2 月27 日、2016 年3 月11 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2016 年4 月27 日,公司披露了《重 大资产收购事项进展公告》（公告编号：2016-039）。

截至本公告日，公司正在全力推进本次重大资产收购相关工作。公司认购力 成科技股份有限公司、南茂科技股份有限公司以私募方式发行的股份事项所需向 台湾经济部投资审议委员会（以下简称“投审会”）申报的申请材料已提交给投 审会审核，目前正在与其沟通反馈及准备补充材料。西藏拓展创芯投资有限公司、

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西藏茂业创芯投资有限公司近日已经取得西藏自治区商务厅颁发的《企业境外投 资证书》。公司尚在履行本次重大资产重组事项涉及的中国国家发展与改革委员 会、商务部门、国有资产监督管理部门、外汇管理部门的核准/备案程序，公司 将在取得上述各主管部门的批准和授权后将相关议案提交公司股东大会审议。

公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的 信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所 有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大 投资者关注后续相关公告并注意投资风险

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会 2016 年5 月27 日

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