Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-028

同方国芯电子股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开第五 届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》， 同意公司对西安投资控股有限公司(以下简称“西投控股”)向公司控股子公司西安 紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）投入的 1000 万元产业发展 基金提供连带责任的保证担保，与西投控股签署《担保承诺函》及《保证合同》。西 安紫光国芯将就本次担保向公司提供等额反担保。

本次担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：西安紫光国芯半导体有限公司 统一社会信用代码：91610131783581752R 住所：西安市高新区高新六路 38 号 A 座 4 楼 类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：任志军 注册资本：500 万美元 成立日期：2006 年 4 月 24 日

经营范围：集成电路软硬件及相关产品的研究、开发、生产、销售本公司自产 产品；提供客户系统解决方案；技术咨询、技术转让和技术服务。

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
同方国芯电子股份有限公司	76%
西安易比特科技咨询管理有限公司	24%
合 计	100%

主要财务数据：

西安紫光国芯近两年经审计的主要财务指标如下：

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单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项 目	2014 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
资产总额	6,293.41	8,282.14
负债总额	2,635.18	4,489.64
净资产	3,658.23	3,792.50
项 目	2014 年度	2015 年度
营业收入	8,893.51	15,069.57
利润总额	1,160.03	120.79
净利润	1,026.45	87.85

三、担保协议的主要内容

公司本次对西安紫光国芯提供连带责任的保证担保。保证范围为西投控股向西 安紫光国芯投入的1000 万元产业发展基金的本金、利息（按照年 3%的利率计算利 息）、违约金及实现担保权利的费用（诉讼费等）。保证期间为从产业发展资金本金 及利息偿付义务发生之日起三年。

四、董事会意见

西安紫光国芯申报的西安市现代服务业综合试点项目获得 1000 万元财政专项资 金支持。西投控股作为国有资产出资人代表对西安紫光国芯财政扶持项目履行出资 人职责，将以现金方式向西安紫光国芯投入人民币 1000 万元，作为产业发展资金， 支持项目建设。西投控股对投入的产业发展资金设置了西安紫光国芯控股股东的保 证担保为担保措施。公司对西安紫光国芯提供连带责任的保证担保，满足其经营发 展的需要，符合公司整体利益。

西安紫光国芯经营情况良好，财务状况稳定，2015 年底的资产负债率为 54.21%， 为其担保风险可控。其他股东西安易比特科技咨询管理有限公司的股东主要为西安 紫光国芯的重要管理团队人员，对西安紫光国芯的发展起到了积极作用，本次担保 事项未由其提供同比例的担保，将由西安紫光国芯就本次担保向本公司提供等额反 担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除上述为控股子公司西安紫光国芯提供的担保外，本公司及控 股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

六、独立董事发表的意见

独立董事对该项担保发表发下意见：

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1、西安紫光国芯为公司控股子公司，经营情况良好，财务状况稳定，具有很强 的债务清偿能力，公司为其获得财政专项资金支持提供连带责任担保，有利于其筹 措项目建设资金，进一步加快项目建设进度，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东合法利益的情形。

2、上述担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等相关规定，其决策程序合 法、有效。

综上所述，我们一致同意公司为西安紫光国芯提供担保。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司独立董事相关事宜独立意见。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

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