Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 10, 2016

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-021

同方国芯电子股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 2 月 27 日于 《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露了《同方国芯电子股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。 公司于 2016 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所下发的《关于对同方国芯电子股份 有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【 2016 】第 2 号） （以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对报告书进行了修订和 补充。

现将报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中 的简称具有相同的含义）：

1 、对报告书中“释义”进行补充修订；

2 、在报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易投资收益与财务费用的 相关预计与分析”及“第一节 本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司影 响”之“（五）本次交易对上市公司当期每股收益、资产负债率等财务指标和非 财务指标的影响”之“ 2 、本次交易投资收益与财务费用的相关预计与分析”中 补充披露及修订了上市公司对未来的投资收益覆盖可能产生的财务费用的测算 过程；

3 、在报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（一）本次 交易的方案”及“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的方案”之“(一) 本次交易的方案”中补充披露对非公开发行与本次重大资产重组之间的关系；

4 、在报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（二）本次 交易的资金来源”及“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的方案”之“（二） 本次交易的资金来源”中补充披露本次重大资产重组中上市公司解决并购款的具 体措施内容；

5 、在报告书“重大风险提示”及“第十节 风险因素”中补充披露标的公司 涉及重大诉讼及纠纷的风险；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

6 、在报告书“第七节 管理层讨论和分析”之“二、标的公司行业情况及经 营情况的讨论与分析”之“（一）标的公司行业情况分析”中补充披露标的公司 的行业情况分析；

7 、在报告书“第七节 管理层讨论和分析”之“三、本次交易对上市公司持 续经营能力、未来发展前景等影响的分析”中补充披露本次交易对上市公司持续 经营能力、未来发展前景等影响的分析；

8 、在报告书“第八节 标的公司财务会计信息”中补充披露了对标的公司最 近两年一期以新台币记账的主要财务数据换算以人民币计量的主要财务数据表 格。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2016 年 3 月 11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2