Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 4, 2015

认购对象关于同方国芯电子股份有限公司 非公开发行相关事项的承诺函

同方国芯电子股份有限公司(以下简称"公司"、"同方国芯")于2015年11 月4日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了公司2015年非公开发行股票 预案及相关议案,公司拟向9名认购对象非公开发行股票数量为2.958.579.878股, 募集资金总额为不超过8.000.000万元。公司已于2015年11月4日与各认购方签署 了附条件生效的《非公开发行股票认购协议(合同)》。

公司后于2015年11月11日刊登《同方国芯电子有限公司关于非公开发行股票 事项的进展公告》,关于本次非公开发行的认购对象的资金来源,声明除同方国 芯2015员工持股计划外, 其他认购对象均为根据中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司,将以自有资金或依法筹措的资金来认购本公司本次非公开发行股 票。上述认购对象正在统筹安排资金计划, 包括但不限于向股东等资金方以借款 等融资方式筹集资金。各认购方同意本次非公开发行股票获得中国证监会核准 后,在收到认股款缴纳通知时,以现金方式一次性将全部认购价款划入指定账户。

作为控股股东/控制人均为紫光集团有限公司(以下简称"紫光集团")的本 次非公开发行的认购对象, 西藏紫光国芯投资有限公司(以下简称"西藏紫光国 芯")、西藏紫光东岳通信投资有限公司(以下简称"西藏紫光东岳通信")、西藏 紫光西岳通信投资有限公司(以下简称"西藏紫光西岳通信")、西藏紫光神彩投 资有限公司(以下简称"西藏紫光神彩")、西藏紫光树人教育投资有限公司(以 下简称"西藏紫光树人教育")、西藏紫光博翊教育投资有限公司(以下简称"西 藏紫光博翊教育")现就有关事宜做出声明与承诺如下:

1、西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、 西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育参与本次非公开发行认购的资金将全部来 源于紫光集团提供的股东借款,并且该等认购资金不存在分级收益等结构化安 排:

2、在本次发行认购前, 西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳 通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育不会通过直接或间 接的方式引入新的投资人或股东,最终股权结构将保持不变。

特此承诺。

(本页无正文,为《认购对象关于同方国芯电子股份有限公司关于非公开发行 相关事项的承诺函》之签字盖章页)