Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 18, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-034

同方国芯电子股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

本次非公开发行股票发行底价调整为31.95元/股

本次非公开发行股票发行数量调整为不超过79,186,228股

根据同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 4 月 20 日召 开的第五届董事会第十二次会议、2015 年 5 月 6 日召开的 2015 年第一次临时股 东大会相关决议，公司 2015 年度非公开发行股票价格不低于 32.05 元/股（以下 简称“发行底价”），发行 A 股股票数量不超过 7,893.9157 万股，募集资金总额 不超过 25.3 亿元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次发行股票的发行底价、发行数量 将作相应调整。

2015年5月12日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配 方案：以公司2014年末总股本606,817,968股为基数，向全体股东按每10股派发现 金红利1.00元（含税），即每股0.10元（含税），共计派发现金60,681,796.80元， 剩余未分配利润结转至下一年度。2014年度，公司不实施资本公积金转增股本方 案。公司于 2015 年 6 月 10 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn）上刊登了《同方国芯电子股份有限公司2014年年度权益分派 实施公告》（公告编号：2015-033），公司2014年年度权益分派股权登记日为2015 年6月16日，除权除息日为2015年6月17日。

鉴于公司2014年年度权益分派方案已于2015年6月17日实施完毕，现对本次 非公开发行A股股票的发行底价和发行数量调整如下： 1、发行底价

公司2014年年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为31.95元/股。具

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体计算如下：

调整后的发行底价＝调整前的发行底价—每股现金红利 ＝32.05元/股—

0.10元/股＝31.95元/股

2、发行数量

公司2014年年度利润分配方案实施后，本次发行的发行数量上限调整为

79,186,228股。具体计算如下：

调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行 底价=78,939,157股×32.05元/股÷31.95元/股＝79,186,228股（取整数）

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2015 年 6 月 19 日

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