Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 10, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-006

同方国芯电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步拓展公司核心业务领域，公司拟以自有资金在北京投资设立全资子 公司北京同芯创展投资有限公司（以工商行政管理部门核准为准），注册资本为 人民币 8000 万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2015 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次的对外投资事项不须提交公司股东大会 审议。

• 3、本次对外投资不构成关联交易。

• 4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

• 产重组。

二、拟设立的子公司的基本情况

• 1、名称：北京同芯创展投资有限公司（以工商行政管理部门核准为准）

• 2、注册资本：8000 万元人民币

• 3、注册地址：北京市

• 4、法定代表人：赵维健

• 5、股东情况：同方国芯电子股份有限公司持股比例 100%

• 6、出资方式：公司以自有资金出资

• 7、经营范围：项目投资及投资管理；实业投资；创业投资

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

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三、设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、设立子公司的目的及对公司的影响

同方国芯作为我国集成电路专业设计公司，致力于“成为国内集成电路设计 龙头企业”。公司本次在北京设立全资子公司，是公司实施发展战略的重要举措， 投资公司设立后，将作为公司的对外投资平台，寻找并培育半导体设计领域的优 质项目资源，进一步拓展公司核心业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力， 促进公司持续、快速发展。

本资出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司 100%股权，因此，本 次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、存在的风险

本次投资可能存在经营管理、市场等方面的风险，请广大投资者理性投资， 注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，严格按照有关法律、法规的 规定，及时履行信息披露义务。

四、其他

公司本次设立投资公司，不属于深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务 备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资范畴。投资公司设立后，如进行风 险投资，将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的 规定，履行相应的审批程序。

五、备查文件

同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2015 年 2 月 11 日

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