Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 17, 2011

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2011-021

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议（临时）通知于2011 年9 月13 日以电子邮件的方式发出，2011 年9 月15 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董 事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向中 国工商银行申请资产抵押融资的议案》。

为解决LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目的资金需求，同意公司以国 有土地使用权和工业房产抵押向中国工商银行股份有限公司唐山分行申请进口 设备信用证押汇融资1100 万美元，融资时限不超过6 个月，利率预计约5.5%。 并授权总经理阎永江先生代表公司办理此项融资事宜，签署相关协议文本。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

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