Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Nov 5, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-41

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次会议于 2008 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于将部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就公司将部分闲置募集资金暂时补 充流动资金相关事宜公告如下：

根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况，预计未来六个月内，仍 将会有4000 多万元的募集资金出现闲置。为提高募集资金的使用效益，根据深 圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，公司拟将 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为4000 万元，使用期限不超过 6 个月，自2008 年11 月22 日至2009 年5 月21 日。本次用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金经公司2008 年第4 次临时股东大会审议通过后实施。

上述用闲置募集资金暂时补充流动资金，将降低相应数额的流动资金贷款， 可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益 的情形。公司承诺，上述资金使用期限届满将及时归还至募集资金专用账户。

公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的 实施进度，随时利用自有流动资金及银行贷款资金归还用于暂时补充流动资金的 募集资金，不会影响募集资金项目的正常实施。

公司聘请的保荐机构招商证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见，认 为：根据晶源电子2008 年募集资金使用计划，公司本次使用4,000 万元公司2006 年度非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的 正常实施，公司有能力用流动资金和银行借款按时归还募集资金；此举可节省公 司的财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。该事项尚需公司股东大会审议

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通过，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关 规定。

本公司独立董事王震先生、崔树军先生、黄显核先生就公司将部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事宜发表独立意见如下：

公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》的相关规定。我们同意该项事宜。

本公司监事会对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表独立 意见如下：

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响募集资金投资项 目的正常实施，使用时间不超过6 个月，且公司已归还前次用于暂时补充流动资 金的募集资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，该 项资金使用安排符合公司及股东的利益。监事会同意该议案。

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十三次会议(临时)决议；

• 2、保荐机构出具的意见；

• 3、独立董事发表的独立意见；

• 4、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二OO 八年十一月六日

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