Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2008

Nov 5, 2008

招商证券股份有限公司关于

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）是唐山晶源裕丰电子股份有 限公司（以下简称“晶源电子”或“公司”）（股票代码：002049）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定对晶源电子履行持续督导义务。

公司于2008 年5 月14日召开的2008年第1次临时股东大会审议通过了公司《关 于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将4000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月，具体期限为2008 年5 月15 日至2008 年11 月14 日。公司已于2008 年11 月3 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资 金全部归还至募集资金专用账户。。

2008 年11 月5 日，晶源电子第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于将 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目实施 的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为4,000 万元， 使用期限不超过6 个月（自2008 年11 月22 日至2009 年5 月21 日）。

依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，该议案将提 交公司股东大会审议。

作为晶源电子的保荐机构，招商证券审阅了晶源电子第三届董事会第十三次会 议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，了解了公司2008年募集 资金使用计划及近期的经营状况，对公司的财务状况尤其是负债比率和短期偿债能 力做了分析和核查。

招商证券认为：根据晶源电子2008 年募集资金使用计划，公司本次使用4,000 万元公司2006 年度非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金 投资项目的正常实施，公司有能力用流动资金和银行借款按时归还募集资金；此举 可节省公司的财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。

上述募集资金使用行为经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；独立董事

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对此发表了独立意见：“公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000 万元闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。我们同意该项事宜。”

该事项尚需公司股东大会审议通过，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。

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本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》之签署页。

保荐代表人：周 凯:____________

江荣华:____________

保荐机构：招商证券股份有限公司

2008年11月5日

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