Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Apr 20, 2026

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-028 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月17 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的 议案》。为持续强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、 高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续 购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董高责任险”）。

公司全体董事作为本次董高责任险的被保险对象，均已对上述议案回避表 决，该议案将直接提交公司2025 年度股东会审议。

一、董高责任险具体方案

（一）投保人：紫光国芯微电子股份有限公司

• （二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员以及相关责任人员（具

• 体以与保险公司协商确定的范围为准）

  • （三）赔偿限额：不超过人民币20,000 万元（最终以签署的保险合同为准） （四）保险费用：不超过人民币80 万元/年（最终以签署的保险合同为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会，并同意公司董 事会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险相关事宜（包括但不限于确定 保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与 投保、理赔相关的其他事项等），以及在以后年度公司董高责任险合同期满时（或 之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2026 年4 月17 日召开第八届董事会第四十次会议，审议《关于购买 董事、高级管理人员责任保险的议案》。鉴于公司全体董事均为本次董高责任险 的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

• 1.第八届董事会第四十次会议决议。

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特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2026 年4 月17 日

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