Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 16, 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-088

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会 议通知于2020 年12 月14 日以电子邮件的方式发出，会议于2020 年12 月16 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董 事7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于放弃参 股公司增资优先认缴出资权的议案》。

董事会同意参股子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光 国芯”）根据业务经营发展的需要，通过在产权交易所公开征集投资者的方式， 引入新的投资者进行增资，并同意公司放弃本次增资优先认缴出资权。

本次增资以西安紫光国芯评估值为依据，西安紫光国芯原控股股东北京紫光 存储科技有限公司及西安紫光国芯的 5 个员工跟投平台 6 方组成联合体共同以现 金方式对西安紫光国芯增资 39,000 万元，西安紫光国芯注册资本由 3,850 万元增 加至 10,613.51 万元，公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司对西安紫光 国芯的持股比例由 24%降至 8.71%。

同意授权公司董事长签署本次西安紫光国芯增资的相关文件。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的 公告》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营的需要，对原预计的日常关联交易内容及金 额进行调整。调整后，2020年度，公司及控股子公司预计与关联方的日常关联交

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易金额为42,380万元，其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额 为36,710万元，向关联方销售产品及提供劳务预计金额为5,670万元。在公司已预 计并履行审批程序的2020年度日常关联交易基础上,增加日常关联交易额度 19,380万元。

公司董事马道杰先生、刁石京先生、吴胜武先生、缪刚先生为上述关联交易 事项的关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公 告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2020 年 12 月 17 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

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