Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-080

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会 议通知于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 10 月 20 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2020 年第三季度报告》。

《公司2020 年第三季度报告》全文刊登于2020 年10 月21 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2020 年第三季度报告》正文刊登于2020 年10 月21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为控股 子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司紫光同芯微电子有限公司持股70%的控股子公司无锡 紫光微电子有限公司(以下简称“无锡紫光微电子”)向江苏银行股份有限公司无 锡科技支行申请2000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，无锡紫光 微电子各股东按其持股比例提供同比例担保，公司最高担保金额为1400 万元本 金及相关费用。

因无锡紫光微电子的资产负债率超过70%，本议案需提交公司股东大会审 议。

具体内容详见公司于2020 年10 月21 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<债务 融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

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为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资 者合法权益，同意根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》及相关法律、法规，制定公司《债务融资工具信息披露事务 管理制度》。

具体内容详见公司于2020 年10 月21 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司债务融资工具 信息披露事务管理制度》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2020 年 10 月 21 日

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