Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 9, 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-070

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会 议通知于2020 年9 月7 日以电子邮件的方式发出，会议于2020 年9 月9 日上午 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3 人，实际参加表决的监事3 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司为参股公司深圳市紫光同创电子有限公司申请银 行综合授信提供连带责任保证担保，是为解决其经营发展中的资金需求，促进其 业务快速发展，符合公司整体发展战略规划。公司与紫光同创的另2 位股东以持 股比例为限，按照各自持股比例提供同等条件的连带责任保证担保，担保风险可 控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回

• 避了表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 关联监事郑铂回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于聘任公司2020 年度审计机构的议案》。

• 经审核，监事会认为：公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定，

• 不会影响公司会计报表的审计质量，变更审计机构的决策程序符合法律法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意聘任 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

  • 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  • 本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2020 年 9 月 10 日

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