Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-058

紫光国芯微电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会 议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 7 月 27 日下 午 14:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，现场会议由刁石京先生主持。会 议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司董事长的议案》。

鉴于刁石京先生已辞去公司第七届董事会董事长职务，同意选举马道杰先生 为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

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2020 年 7 月 28 日

附件：个人简历

马道杰先生 ：1964 年 8 月生，中国国籍，毕业于北京邮电大学，工商管理 博士，高级工程师，2004 年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。 曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼 电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工 会副主席；联想集团副总裁，MBG 中国业务常务副总裁。2017 年 12 月起历任 公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁，2020 年 7 月起任公司董事长兼总裁。

马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公 司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失 信被执行人”。

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