Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 26, 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-035

紫光国芯微电子股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会 议通知于 2020 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 5 月 26 日下 午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决的方式召开。 经公司半数以上监事推举，会议由监事王志华先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司第七届监事会主席的议案》。

选举王志华先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。简 历见附件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会 2020 年 5 月 27 日

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附件：王志华先生简历

王志华先生 ：男，中国国籍，1960年9月出生，工学博士，毕业于清华大学 微电子与固态电子学专业。1983年至1992年历任清华大学电子工程系助教、讲师； 1992年至1993年为美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)访问学 者；1993年至1994年为比利时鲁汶天主大学（K. U. Leuven）访问研究员；1994 年至1997年，任清华大学电子工程系副教授；2014年9月至2015年3月，为香港科 技大学访问教授。1997年至今，分别任清华大学电子工程系、微电与纳电子学系 教授。2001年至2016年曾任清华大学微电子学研究所副所长（微电子与纳电子学 系副系主任）。曾担任“教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会”委员， 核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品重大专项咨询专家组专家，IEEE 固态电路学会执行委员会委员。现兼任中国通信学会通信集成电路专业委员会副 主任委员、中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长、北京兆易创新科技 股份有限公司独立董事、北京东进航空科技股份有限公司独立董事、广州立功科 技股份有限公司独立董事、芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事、恒玄科技 （上海）有限公司独立董事。2017年3月起任本公司监事会主席。

王志华先生除任清华大学教授之外，与本公司控股股东、实际控制人、持有 本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。本人未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询， 不属于“失信被执行人”。

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