Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 22, 2020

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2020-030

紫光国芯微电子股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二 次会议通知于 2020 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 5 月 22 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公 司申请授信增加抵押担保的议案》。

公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了为全资子公司紫光同芯微电 子有限公司（以下简称“同芯微电子”）向国家开发银行北京分行申请金额不超 过人民币 40,000 万元，贷款期限不超过 3 年的综合授信业务提供不可撤销的连 带责任保证担保。为保证该项授信业务的顺利开展，同意公司在上述连带责任保 证担保的基础上，以公司及子公司的自有资产为上述授信增加提供抵押担保。

公司将根据银行实际审批的授信额度和同芯微电子的实际需求，在不超过 40,000 万元的额度内办理相关资产的抵押手续，并授权公司董事长及同芯微电子 董事长签署本次抵押的相关文件。

同意委托北京天健兴业资产评估有限公司对本次抵押资产进行评估。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请授信增加抵押担保的公告》。

2、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为参股 项目公司提供关联担保的议案》。

为推进目标地块的开发建设，同意公司与紫光集团有限公司（以下简称“紫 光集团”）、紫光股份有限公司及北京紫光科技服务集团有限公司等联合体其他 方共同签署《国有建设用地使用权出让合同》及其附件（以下简称“《土地出让 合同》”）之《补充协议》和《连带担保责任函》，将《土地出让合同》的受让人

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由联合体变更为联合体共同出资设立的项目公司北京紫光智城科创科技发展有 限公司（以下简称“紫光智城科创”），并对其履行《土地出让合同》的行为承担 连带担保责任。本次担保金额不超过人民币 13.50 亿元，担保期间为主债务履行 期限届满之日起 6 个月。

同意提请股东大会授权公司董事长签署上述相关文件。

紫光集团作为紫光智城科创的控股股东将对本次担保提供连带责任反担保。

紫光智城科创为公司间接控股股东紫光集团持股 71%的控股子公司，为公司 关联方，本次担保构成关联担保。关联董事刁石京、马道杰、高启全、王慧轩回 避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股项目公司提供关联担保的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 5 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 6 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

详细内容见公司于 2020 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

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