Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 5, 2020

证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2020-025

紫光国芯微电子股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十一 次会议通知于 2020 年 4 月 28 日以电子邮件的方式发出,会议于 2020 年 4 月 30 日上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事 6 人,实际参加表决的董 事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会 换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,经公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司提名,公司董事会提名委员会审 核并建议,董事会同意提名刁石京先生、马道杰先生、吴胜武先生、周洋女士为 公司第七届董事会非独立董事候选人;提名王立彦先生、黄文玉先生、崔若彤女 士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

第七届董事会拟任成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举,非独立董事和 独立董事的选举将分开为单独的提案。独立董事候选人的任职资格和独立性,需 经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司董事会任期自股东大会通过之日起三年,第七届董事会产生前,第六届 董事会现有董事将继续履行职责。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》内容详见 2020 年 5 月 6 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见 2020 年 5 月 6 日的巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整独 立董事、监事津贴的议案》。

根据公司实际情况并参照国内上市公司独立董事整体津贴水平、监事津贴的 发放情况,拟从第七届董事会任期日开始,将独立董事的津贴由原来的每人每年 12 万元人民币(含税)调整为每人每年 15 万元人民币(含税);拟从第七届监事 会任期日开始,将外部监事津贴由原来每人每年 10 万元人民币(含税)调整为 每人每年 15 万元人民币(含税),职工代表监事津贴由原来每人每年 6000 元人 民币(含税)调整为每人每年 8000 元人民币(含税)。

该议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见 2020 年 5 月 6 日的巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公 司同芯微电子提供担保的议案》。

同意全资子公司紫光同芯微电子有限公司(以下简称"同芯微电子")向国 家开发银行北京分行申请不超过人民币 40,000 万元综合授信,贷款期限不超过 3 年,用于企业复工复产专项所需。在上述融资额度范围内,同意公司为其本次 综合授信业务提供不可撤销的连带责任保证担保,并与国家开发银行北京分行签 署相关担保合同。

最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准,且授信额度内的具体融资金 额将视同芯微电子的实际需求决定,以其与银行正式签署的协议为准。

同意授权公司董事长及同芯微电子董事长签署本次授信和担保的相关文件。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2019 年度股东大会的议案》。

同意公司于2020年5月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019 年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn)上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日

(一)非独立董事候选人简历

刁石京:男,中国国籍,1962 年 4 月生,先后毕业于清华大学、西安交通 大学。研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。曾任电子工业部办公厅、信息 产业部办公厅部长办公室副主任;国务院信息化工作办公室综合组副组长兼机关 党委副书记;工业和信息化部电子信息司副司长、司长。兼任全国信息技术标准 化技术委员会副主任委员、全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会 主任委员、工业和信息化部电子科技委副主任委员及通信科技委委员。2018 年 5 月起,任紫光集团有限公司联席总裁。2018 年 8 月起,任本公司董事长。

刁石京先生现任本公司间接控股股东紫光集团有限公司联席总裁,除此以 外,与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,未被中国证监会采取证 券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

马道杰:男,中国国籍,1964 年 8 月生,毕业于北京邮电大学,工商管理 博士,高级工程师,2004 年获得国家科技进步一等奖,享受国务院政府津贴。 曾任中国联通广西分公司副总经理;联通华盛通信技术有限公司副总经理;天翼 电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理;中国电信集团工 会副主席;联想集团副总裁,MBG 中国业务常务副总裁。2017 年 12 月起历任 公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁。

马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公 司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未 被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

吴胜武:男,中国国籍,1973 年 9 月出生,先后毕业于清华大学、华中科 技大学,获博士学位。曾任鄞县人民政府副县长,宁波市鄞州区委常委、副区长, 宁波望春工业园区管委会党组书记、主任,宁波望春工业开发公司董事长,宁波 市信息产业局党组书记、局长,宁波市海曙区人民政府区长,国家工业和信息化 部电子信息司副书记、副司长等职务。现任全国青联委员、IT 工作者联谊会常 务理事、浙江大学宁波理工学院、宁波工程学院、宁波大学兼职教授(硕士生导 师)、浙江大学电子服务研究院客座研究员、清华大学唐仲英兼职导师。2019 年

9 月起,任紫光集团有限公司全球执行副总裁;2019 年 10 月起,任厦门紫光学 大股份有限公司董事长;2019 年 12 月起,任 500 彩票网(NYSE:WBAI)公司 董事会主席。

吴胜武先生现任本公司间接控股股东紫光集团有限公司全球执行副总裁,除 此之外,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司 股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被 中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

周洋:女,中国国籍,1981 年 11 月出生,英国伦敦大学女王玛丽学院金融 与投资硕士,英国伯明翰大学会计与金融学士,特许公认会计师公会(ACCA)资 深会员。曾任职于马施云国际会计师新加坡事务所、毕马威会计师新加坡事务所, 曾任中国光大水务有限公司(SG:U9E 及 HK:1857)集团财务副总监。2015 年 6 月至今任紫光集团有限公司国际合作部总经理。

周洋女士现任本公司间接控股股东紫光集团有限公司国际合作部总经理,除 此之外,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司 股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被 中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

(二)独立董事候选人简历

王立彦:男,中国国籍,1957 年 2 月出生,注册会计师、经济学博士。1985 年至今在北京大学从事教学、研究工作。曾先后担任广汇能源股份有限公司独立 董事、紫光股份有限公司独立董事、天坛生物制品股份有限公司独立董事、大秦 铁路股份有限公司独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事、北京大北 农科技集团股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院教授,兼任财政 部管理会计咨询专家、中国总会计师协会副会长、中国注册会计师协会职业道德 准则委员会委员;华新水泥股份有限公司独立董事、共达电声股份有限公司独立 董事、北京大北农科技集团股份有限公司独立董事。2017 年 3 月起任本公司独 立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王立彦先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持 有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行 人"。

黄文玉:男,中国国籍,1956 年 7 月出生,管理学硕士,通信专业教授级高 级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 1 月至 1994 年 4 月在乌鲁木 齐市电信局工作,历任市话分局局长、体改办负责人、市话工程处副处长、副局 长等职。1994 年 4 月至 2006 年 5 月,曾任新疆维吾尔自治区邮电管理局副总工 程师、党组成员、副局长;党组书记、局长等职。2006 年 5 月至 2008 年 11 月 曾任新疆维吾尔自治区通信管理局党组书记、局长,信息产业厅党组副书记、厅 长等职。2008 年 11 月至 2016 年 8 月曾任中央纪委监察部驻工业和信息化部纪 检组副组长、监察局局长等职。2017 年 1 月于工业和信息化部退休。暂未取得 独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。

黄文玉先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持 有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行 人"。

崔若彤:女,中国国籍,1986 年 12 月生,硕士研究生,律师。2011 年 8 月至 2014 年 5 月,任北京市高朋律师事务所律师,2014 年 6 月至今为北京市汉 衡律师事务所律师。2019 年 9 月起任本公司独立董事。已取得中国证监会认可 的独立董事资格证书。

崔若彤女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持 有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行 人"。