Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

紫光国芯股份有限公司

独立董事关于签署《紫光国芯成都研发中心项目委托代建协议书》关联 交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、 《关联交易管理制度》等有关规定，作为紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在认真审阅公司向我们提交的相关资料、并就有关情况与公司董事会 及管理层沟通、了解后，就公司全资子公司成都国微科技有限公司（以下简称“成 都国微科技”）拟委托成都紫光科城科技发展有限公司（以下简称“成都紫光科城”） 代建紫光国芯成都研发中心项目事项，发表事前认可意见如下：

我们认为：成都紫光科城在物业项目开发建设方面具有较强的专业管理及技术 力量，成都国微科技委托成都紫光科城代建紫光国芯成都研发中心项目，有利于提 高项目的建设管理效率，降低项目管理成本。代建服务费根据市场情况，参照同行 业的标准，经交易双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。该交易事项构成关联交易，董事会在审议该事项时关联董事应回避 表决。我们同意将《关于签署<成都研发中心项目委托代建协议书>暨关联交易的议 案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 王立彦：

2017 年 11 月 20 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==