Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 18, 2017

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-029

紫光国芯股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知 于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 4 月 18 日上午以通 讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于重大资 产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

董事会同意公司向深圳证券交易所申请自2017 年4 月20 日开市起继续停 牌，以保障本次重大资产重组工作的顺利进行 。公司承诺争取在 2017 年 5 月 20 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市 公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

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