Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

紫光国芯股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为紫光国芯股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任公司高级管理人员事项进 行了认真审查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

我们认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认 为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和 能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和 证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任任志军先生为公司总裁；聘任乔志城先生、任奇伟先生、阎立 群先生、杜林虎先生为公司副总裁；聘任杜林虎先生为公司董事会秘书；聘任杨 秋平女士为公司财务总监。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 王立彦：

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2017 年 3 月 23 日