Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 23, 2017

证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-003

紫光国芯股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通 知于 2017 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 1 月 23 日上午以 通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于监事会 换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司监事会提名王志华先生、郑铂先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人（简历见附件）。第六届监事会中职工代表监事1 名，将由职工代表大会 选举产生。

该议案需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制进行表决，以上监事候 选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事会任期自股东大会通过之日起三 年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行 职责。

新一届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。

特此公告。

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附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王志华先生 ：中国国籍，男，1960年9月出生，工学博士，毕业于清华大学 微电子与固态电子学专业。1983年至1992年历任清华大学电子工程系助教、讲师； 1992年至1993年为美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)访问学 者；1993年至1994年为比利时鲁汶天主大学( K.U. Leuven)访问研究员；1994 年至1997年，任清华大学电子工程系副教授；2014年9月至2015年3月,为香港科 技大学访问教授。1997年至今，任清华大学电子工程系及微电与纳电子学系教授。 现兼任清华大学微电子学研究所副所长（微电子与纳电子学系副系主任），中国 通信学会通信集成电路专业委员会副主任委员，中国半导体行业协会集成电路设 计分会副秘书长，“教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会”委员，核 心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品重大专项咨询专家组专家，IEEE固态 电路学会执行委员会委员等职务。

王志华先生除任清华大学教授之外，与本公司控股股东、实际控制人、持有 本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。本人未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

郑铂先生： 中国国籍，男，汉族，1984 年12 月出生，大学本科学历。2006 年8 月至2008 年9 月于德勤华永会计师事务所北京分所任顾问，2008 年9 月至 2010 年6 月于安永（中国）企业咨询有限公司任高级顾问，2010 年6 月至2011 年9 月任华锐风电科技（集团）股份有限公司税务经理，2011 年9 月至2014 年 8 月于华润医药集团任职财务管理部经理，2014 年至今于紫光集团有限公司历任 投资管理部副总经理、投资管理部总经理。现兼任紫光集团有限公司监事、厦门 紫光学大股份有限公司董事。2016 年5 月起任本公司监事。

郑铂先生现任紫光集团有限公司投资管理部总经理，兼任紫光集团有限公司 监事、厦门紫光学大股份有限公司董事，除此之外，与本公司控股股东、实际控 制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。本人未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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