Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 24, 2016

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-051

同方国芯电子股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016 年5 月23 日收到公司职工代表监事张立强先生递交的书面辞职报告，张立强先生因工作原 因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。张立强先生辞去上述职务后，继续 担任公司晶体事业部副总经理。公司监事会对张立强先生在担任公司职工代表监 事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 及《公司章程》等相关规定，职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一的，辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于2016 年5 月24 日召开了职工代表大会2016 年第一次会议，经与会职工代表 选举，补选沈立峰先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。沈 立峰先生将与现任其他2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第 五届监事会任期一致。

公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

特此公告。

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2016 年5 月25 日

附件：职工代表监事简历

沈立峰先生： 男，1979 年4 月出生，中专学历， 1998 年7 月加入本公司从 事技术工作，现任本公司晶体事业部五厂生产主管。

沈立峰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公 司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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