Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

同方国芯电子股份有限公司 独立董事关于与清华控股集团财务有限公司关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为同方国芯电子股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后， 就公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签 署<金融服务协议>的议案》等相关议案发表独立意见如下：

1、清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监 督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及合并范围内的相 关子公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定；

2、该关联交易有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用， 提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益；

3、《金融服务协议》是双方在平等互利的基础上，按照市场原则签订的，内容符合 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；

4、《风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，未发现财 务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的 《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求；

5、经审阅公司制定的《风险处置预案》，我们认为公司明确了风险处置的组织机构 及职责，制定了风险信息报告制度及风险事项的处置程序。该风险处置预案能够有效防 范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

6、公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决 程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意该关联交易事项。 该关联交易尚需提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 曹 阳：

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2016 年 4 月 29 日