Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 13, 2016

同方国芯电子股份有限公司

独立董事关于补选公司第五届董事会董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董 事，现就公司补选第五届董事会董事事宜发表独立意见如下：

我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力， 未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名任志军先生为公 司第五届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 曹 阳：

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2016 年 4 月 13 日