Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 3, 2016

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-001

同方国芯电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会 议通知于2015 年12 月29 日以电子邮件的方式发出，会议于2015 年12 月31 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8 人，实际参加表决的董 事8 人，关联董事潘晋先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与同方 股份有限公司签订写字楼<续租协议书>的议案》。

根据业务发展的需要，同意公司及下属子公司同方微电子分别续租同方股份 有限公司所属的位于北京市海淀区王庄路 1 号院清华同方科技大厦 4 号楼的清华 同方科技广场二期 D 座写字楼第 12 层、15 层。本次续租期自2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日，续租期内，租金、物业管理费均不做调整。

同意授权公司管理层具体办理本次续租写字楼的相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证 券报》上的《关于续租写字楼暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，详细内容刊登 于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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