Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 12, 2015

同方国芯电子股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为同方国芯电子 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司聘任副总裁的事项进 行了认真审查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公 司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒。我们同意聘任任志军先生、任奇伟先生担任公司副总裁。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 曹 阳：

2015 年 11 月 12 日

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