Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 12, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-069

同方国芯电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议通知于2015 年11 月10 日以电子邮件的方式发出，会议于2015 年11 月12 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董 事7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司副总裁的议案》。

经公司间接控股股东清华控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核及 建议，董事会审议同意增加聘任任志军先生、任奇伟先生为公司副总裁，任期与 第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效，并同意授权任志军 先生在董事会聘任新总裁前代行总裁职责，主持公司日常工作。

任志军先生、任奇伟先生简历附后。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网站。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会 2015 年 11 月 13 日

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附件：任志军先生、任奇伟先生简历

任志军， 男，1966 年12 月出生，中国国籍。工学博士，教授级高级工程师， 享受政府特殊津贴。1990 年毕业于清华大学电子工程通信专业，1996 年毕业于 清华大学电子工程通信专业，获硕士学位，2007 年获北京邮电大学电子工程专 业博士学位。曾在清华大学电子工程系、国家科委基础研究高技术司、北京邮电 大学与加拿大北方电讯电信研究开发中心工作。1999 年7 月至2015 年1 月，在 亿阳信通股份有限公司工作，历任副总裁、总裁、董事长。曾获得国家科学技术 进步二等奖，并在2003 年被评选为全国十大青年科技创新杰出人才。现任锐迪 科创微电子（北京）有限公司董事长，北京邮电大学兼职教授。

任志军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公 司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任奇伟 ，男，1969 年6 月出生，中国国籍。工学博士。1992 年毕业于清华 大学电子工程系半导体物理与器件专业，1995 年获清华大学微电子所微电子学 专业硕士学位，2002 年获得荷兰代尔夫特理工大学博士学位。1992 年起从事存 储器测试、集成电路工艺和锗硅异质结器件等研究工作。2001 年加入荷兰飞利 浦半导体公司，从事内嵌存储器设计和研发工作。2006 年加入奇梦达科技（西 安）有限公司，任存储器设计部经理、总监。2009 年改制重建西安华芯半导体 有限公司，任董事总经理，同时历任山东华芯半导体副总裁、高级副总裁。十余 年来一直在存储器领域从事技术研究、产品开发及公司管理等相关工作，2011 年入选国家“千人计划”专家。现任西安华芯半导体有限公司董事、总经理，西 安交通大学电信学院兼职教授。

任奇伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公 司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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