Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 5, 2015

同方国芯电子股份有限公司 独立董事关于董事长辞职及补选公司 第五届董事会董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为同方国芯电子 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事长陆致成先生辞 职和补选公司第五届董事会董事的事项进行了认真审查，现基于独立判断的立场， 发表独立意见如下：

一、 关于董事长辞职的事项

• 1、经核查，陆致成先生因年龄原因退休，辞去公司董事、董事长职务，其辞

• 职原因与实际情况一致；

  • 2、陆致成先生辞去公司董事、董事长职务后，将不在公司担任其他任何职务；

3、陆致成先生辞职后，公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照 相关程序尽快补选董事，选举新任董事长，其辞职不会影响公司董事会的依法规 范运作。陆致成先生的辞职事项也不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不 会对公司发展造成重大不利影响。

我们同意陆致成先生辞去公司董事、董事长职务。

二、关于补选公司第五届董事会董事的事项

我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未 发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名赵伟国先生为公司 第五届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 曹 阳：

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2015 年 11 月 4 日