Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-025

同方国芯电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议通知于 2015 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 4 月 21 日上 午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。

《公司 2015 年第一季度报告》全文刊登于 2015 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于 2015 年 4 月 22 日的《中国证券报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司第五届董事会董事的议案》。

鉴于公司董事段立先生已辞去第五届董事会董事职务，经公司董事会提名委 员会审核通过，董事会提名阎立群先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与 第五届董事会任期一致。简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案需提交公司股东大会 审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分独立 董事变更的议案》。

鉴于陈新先生连续担任公司独立董事已满6年，经公司董事会提名委员会审

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核通过，董事会提名陈贤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五 届董事会任期一致。简历附后。

新独立董事当选后，陈新先生不再担任公司独立董事。公司董事会对陈新先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案需提交公司股东大会 审议。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 5 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014 年度股东大会，详细内容见公司于 2015 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《同方国芯电子股份有限公司关于召 开 2014 年度股东大会的通知》。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会 2015 年 4 月 22 日

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附件：阎立群先生、陈贤先生简历

阎立群先生： 中国国籍，1974 年 2 月出生，本科学历，工程师。曾任公司董 事兼副总裁、生产总监、SMD 产品制造部经理，现任公司副总裁兼晶体事业部 总经理、唐山晶源电子有限公司董事及总经理。

阎立群先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。直接持有本公司 0.12%的股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈贤先生： 中国国籍，男，1945 年 12 月生，汉族，高级工程师，享受国务 院政府特殊津贴专家。1970 年 3 月至 1986 年 7 月任北京大学微电子学研究所室 主任；1986 年 7 月至 1993 年 5 月任国家电子工业部副处长、机械电子工业部处 长；1993 年 5 月至 1996 年 5 月历任中国电子信息产业集团公司微电子事业部经 理、规划部经理；1996 年 5 月至 2002 年 2 月任华越微电子有限公司董事长、总 经理；2002 年 2 月至 2006 年 1 月任中国电子信息产业集团公司信息技术研究院 战略部主任、中国华大集成电路设计集团有限公司董事、上海华虹（集团）有限 公司董事。2006 年至今，在中国半导体行业协会工作，历任协会副秘书长、秘 书长，现任协会副理事长，兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事、嘉兴 斯达半导体股份有限公司独立董事、佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事、气 派科技股份有限公司独立董事、华大半导体有限公司独立董事。

陈贤先生曾从事集成电路产品设计与工艺开发，以及集成电路企业与行业管 理等工作，参与或主持过存储器、模数/数模转换电路、音视频电路等多种电路 产品开发。在北京大学学报、半导体学报、电子学报等杂志发表过论文，参与了 电子工业出版社 1993 年出版的《集成电路工业全书》编写工作。曾获北京大学、 北京市、教育部、信息产业部等有关奖励。

陈贤先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有 本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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