Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-010

同方国芯电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议通知于2015 年3 月20 日以电子邮件的方式发出，会议于2015 年3 月23 日上 午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8 人，实际参加表决的董事6 人，关联董事陆致成先生、潘晋先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资参 股北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金投资2750 万元参股北京同方以衡创业投资中心（有限

• 合伙），成为该有限合伙企业的有限合伙人，开展高技术服务领域的投资。 同意授权公司管理层具体办理本次交易的相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国

证券报》上的《关于投资参股北京同方以衡创业投资中心暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，详细内容刊登 于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

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2015 年3 月24 日