Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

同方国芯电子股份有限公司

独立董事关于投资参股北京同方以衡创业投资中心关联交易的 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、 《关联交易管理制度》等有关规定，作为同方国芯电子股份有限公司的独立董事， 在认真审阅董事会向我们提交的相关资料、并就有关情况与相关人员沟通、了解后， 对公司拟在第五届董事会第十一次会议审议的《关于投资参股北京同方以衡创业投 资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

我们认为：公司以投资参股北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）的方式开 展高技术服务领域的投资符合公司战略发展规划。通过本次投资，公司可以拓宽投 资渠道，借助外部资源优势，寻找优质项目资源，为公司主营业务拓展创造有利条 件。该投资行为构成关联交易，该关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则 进行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时关联董事 陆致成、潘晋应回避表决，我们同意将《关于投资参股北京同方以衡创业投资中心 （有限合伙）暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

独立董事签字：

陈 新： 陈金占： 曹 阳：

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2015 年 3 月 19 日