Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-008

同方国芯电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 2 月 9 日收到公司董事、副总裁段立先生递交的书面辞职报告，段立先生因工作原因提 出辞去其担任的公司第五届董事会董事、副总裁职务。段立先生辞去公司董事、 副总裁职务后仍在本公司工作，继续担任公司全资子公司北京同方微电子有限公 司董事、总经理职务。

鉴于段立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，段立先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 段立先生的辞职，不会影响公司董事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完 成新任董事的补选工作。

公司董事会对段立先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会 2015 年 2 月 11 日

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