Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-003

同方国芯电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议 通知于 2015 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 2 月 9 日上午 在清华同方科技广场 D 座 15 层会议室召开。会议由监事会主席刘卫东先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

• 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2014 年度

• 监事会工作报告》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

• 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2014 年年

• 度报告及摘要》。并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核同方国芯电子股份有限公司 2014 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

• 3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2014 年度

• 财务决算报告》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

• 4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2014 年度

• 利润分配预案》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

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5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2014 年度 内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相 关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公 司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于 2014 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政 策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订和 颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司监事会

2015 年 2 月 11 日

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