Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2011-027

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议（临时）通知于2011 年12 月26 日以电子邮件的方式发出，会议于2011 年12 月28 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参 加表决的董事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决 议有效期的议案》。

公司于2011 年1 月24 日召开的2011 年第1 次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，决议有效期为12 个月 （详见公司于2011 年1 月25 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2011 年第1 次临时股东大会决议公告》)。2011 年12 月26 日，经中国证监会并购重 组审核委员会审核，本公司重大资产重组获得有条件通过。目前，本次重大资产 重组尚未获得中国证监会核准文件。为保证决议的时效性，本公司拟将该决议的 有效期延长12 个月至2013 年1 月24 日。公司2011 年第1 次临时股东大会审议 通过的《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》的其他相关 决议事项不作变更。

关联董事陆致成、赵维健、孙岷、潘晋、段立回避表决，其他非关联董事参 与表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产 暨关联交易相关事宜有效期的议案》。

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公司于2011 年1 月24 日召开2011 年第1 次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，授权 有效期自该股东大会审议通过之日起12 个月内有效（具体详见公司于2011 年1 月25 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2011 年第1 次临时股东大会 决议公告》)。由于本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，为保 证本次重大资产重组工作的顺利实施，董事会提请股东大会将授权董事会办理发 行股份购买资产事宜的期限延长12 个月，至2013 年1 月24 日止，其授权内容 不变。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2012 年第1 次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2012 年1 月16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2012 年第1 次临时股东大会，审议上述两项议案。内容详见公司于同日刊登在 《中国证券报》和巨潮资讯网上的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2011 年12 月29 日

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