Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2011-022

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议通知于 2011 年 9 月 19 日以电子邮件的方式发出，2011 年 9 月 29 日上午以 通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司审计部经理的议案》。

聘任张雪女士为审计部经理，任期与第四届董事会一致。简历附后。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司控股子 公司管理制度》。

《唐山晶源裕丰电子股份有限公司控股子公司管理制度》全文详见巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司内部控 制规则落实情况自查表》。

《公司内部控制规则落实情况自查表》全文详见巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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附件：

张雪：女，42 岁，大学本科，中级会计师职称、国际内部审计师，毕业于 西安理工大学工商管理系工业会计专业。曾任同方股份有限公司审计部项目经 理、北京中天华资产评估有限公司项目经理。未持有本公司的股份，与公司控股 股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩 罚和证券交易所的惩戒。

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