Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 5, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-38

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次会议（临时）通知于2008 年11 月3 日以电子邮件的方式发出，2008 年11 月 5 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董 事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》。

具体修改内容参见附件一，《公司章程》全文刊登在2008 年11 月6 日的巨 潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容见公司于 2008 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2008 年第4 次临时股东大会的议案》。

同意公司于2008 年11月21日召开2008年第4次临时股东大会。

详细内容见公司于 2008 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2008 年第 4 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二OO 八年十一月六日

附件一：《公司章程》修改情况

根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干 规定的决定》的要求，及公司已实施的2008年半年度资本公积金转增股本事宜， 对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

一、对原《公司章程》中第六条进行修改

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币9000万元。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币13500万元。

二、对原《公司章程》中第二十一条进行修改

修改前：

第二十一条 公司股份总数为9000万股，均为普通股。

修改后：

第二十一条 公司股份总数为13500万股，均为普通股。

三、对原《公司章程》中第一百六十一条进行修改

修改前：

第一百六十一条 公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利

• 润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

  • 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当先从该股东

• 应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

修改后：

第一百六十一条 公司当年盈利，且累计可分配利润为正值时，可以进行利

• 润分配。公司当年利润分配不得超过累计可分配利润的百分之五十。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

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公司可以进行中期现金分红。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。

如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分 配的现金红利中扣减其占用的资金。

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