Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 29, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-34

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议通知于2008 年10 月18 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2008 年10 月28 日上午9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开，会议由公司 董事长阎永江先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2008 年第三季度报告》。

《公司2008 年第三季度报告》全文刊登于2008 年10 月30 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，正文刊登于2008 年10 月30 日的《中国证 券报》上。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关联交易管 理制度》。

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《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二OO 八年十月三十日

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