Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-23

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议通知于2008 年7 月14 日以电子邮件的方式发出，2008 年7 月18 上午以通 讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 专项治理整改情况说明的报告》。

详细内容见公司于 2008 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司专项治理整改情况说明的报告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改 公司<信息披露管理制度>的议案》。

详细内容见公司于 2008 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

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