Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 8, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-09

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 独立董事相关事宜独立意见

一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，作为唐山晶源裕丰电子股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真 的了解核查后，发表独立意见如下：

1、截至2007 年12 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金 的情况；

2、2007 年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前 年度发生并累计至2007 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况。 二、对调整独立董事年度津贴的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律、法规及规章制度的有关规定， 作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司的独立董事，现就公司董事会提出的调整独 立董事年度津贴的议案发表如下独立意见：

经认真了解和核查，我们认为：公司董事会提出的《关于调整独立董事年度 津贴的议案》符合公司现状和长远发展，该议案经公司第三届董事会第六次会议 审议通过后，提交公司2007年度股东大会审议，独立董事津贴的确定程序符合有 关法律、法规、规章、规则及《公司章程》的规定。

三、关于续聘2008 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为唐山晶源 裕丰电子股份有限公司的独立董事，现就公司续聘北京兴华会计师事务所有限责 任公司为2008 年度审计机构事宜发表如下意见：

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经认真核查，我们认为：北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本公司 审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司 的财务状况和经营成果。同时，我们也了解到北京兴华会计师事务所有限责任公 司已连续7 年为公司服务，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责 任公司为2008 年度审计机构。

四、关于聘任公司生产总监的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司的独 立董事，现就聘任公司生产总监事宜发表如下独立意见：

总经理提名聘任阎立群先生担任公司生产总监一职，经审阅其个人履历等相 关资料，认为阎立群先生符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任 职资格和任职条件，其任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，我们同意聘任阎立群先生为公司生产总监。

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