Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 8, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-05

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议通知于2008 年3 月27 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2008 年4 月6 日上午9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长 阎永江先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席9 人，会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2007 年度 总经理工作报告》。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2007 年度 董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2007 年年 度报告》及《2007 年年度报告摘要》。

《2007年年度报告》全文刊登于2008年4月8日的巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上，《2007年年度报告摘要》刊登于2008年4月8 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2007 年度 财务决算报告》。

2007 年度公司财务状况及财务成果等相关会计信息，已由北京兴华会计师

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事务所有限责任公司审计并出据了2007 年度标准无保留意见的审计报告，截至 2007 年12 月31 日公司总资产为47885.99 万元，比上年增长38.56％，总负债 9180.69 万元，比上年降低18.80％，股东权益38705.30 万元（其中股本9000 万元），比上年增长66.44％，2007 年度公司营业总收入23102.46 万元，比上年 增长10.06％，利润总额3973.37 万元，比上年增长5.28％，净利润3228.68 万元，比上年增长7.31％，其中归属母公司净利润3095.01 万元,较上年增长 16.80%。净资产收益率为9.34%，基本每股收益0.3583 元。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2007 年度 利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2008）京会兴审字第6-4号 审计报告确认，公司2007年实现净利润30,950,094.59元，根据《公司章程》的 有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,025,166.08元，子公司 (合资企业)按5%提取职工奖励及福利基金281,338.33元,加上年初未分配利润 46,303,680.00元，加会计政策变更追溯调整未分配利润2,979,134.44元,减去年 中已分配股利13,500,000.00元，截止2007年12月31日，公司可供股东分配的利 润为62,426,404.62元。

公司2007 年度利润分配预案为：以公司2007 年末总股本90,000,000 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计派发现金 13,500,000.00 元，剩余未分配利润48,926,404.62 元结转至下一年度。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会关于 2007 年度募集资金使用情况的专项报告》。

详细内容见公司于 2008 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2008 年度审计机构的议案》。

同意继续聘任北京兴华会计师事务所为公司2008 年度审计机构，为公司提 供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务。聘期一年，到期可以续聘。

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本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

8、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司审计部经理的议案》。

同意聘任王砚修先生为公司审计部经理，任期与第三届董事会一致，简历见 附件1。

9、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整独 立董事年度津贴的议案》。

同意公司从2008 年度起，将独立董事的津贴调整为每人每年3 万元人民币 （含税）。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

10、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。

根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对公司前期已披露的2007 年期 初资产负债表相关项目及其金额进行如下调整：

一、合并报表项目

（1）预付账款调增153,066.03 元系待摊费用调入；

（2）其他应收款调增2,462,426.85 元系应收补贴款调入；

（3）工程物资6,307,568.98 元调入预付账款；

（4）固定资产11,294,202.13 元调入投资性房地产；

（5）摊销长期股权投资-股权投资差额366.46 元,同时调增盈余公积36.65 元及未分配利润329.81 元；

（6）递延所得税资产调增560,178.18 元, 系调整年初所得税费用所致,同 时调增盈余公积61,723.42 元及未分配利润462,987.45 元,调增少数股东权益 29,299.08 元, 调增应付职工薪酬6,168.22 元,系因本公司控股子公司唐山晶源 旭丰电子有限公司因确认递延所得税资产(123,364.49 元)调增的净利润，按外 商投资企业的有关规定应计提5%的职工奖励及福利基金而当时未提，系调整年 初所得税费用所致；

（7）应交税费由其他应交款调入51,014.49 元；

（8）应付职工薪酬6,335,456.53 元由应付福利费调入；

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（9）其他应付款108,102.49 元调入应付职工薪酬；

（10）盈余公积调减2,515,817.18 元,系因公司首次执行日之前已经持有的 对子公司的长期股权改为按成本法核算，冲减了长期股权投资原依据权益法确认 的累计损益调整所致；

（11）未分配利润调增2,515,817.18 元, 因公司首次执行日之前已经持有 的对子公司的长期股权改为按成本法核算，冲减了长期股权投资原依据权益法确 认的累计损益调整所致。

二、母公司项目

（1）预付账款调增103,303.65 元系待摊费用调入；

（2）其他应收款调增2,102,198.48 元系应收补贴款调入；

（3）工程物资6,288,837.98 元调入预付账款；

（4）摊销长期股权投资-股权投资差额366.46 元 ,同时调增盈余公积36.65 元及未分配利润329.81 元；

（5）冲减长期股权投资20,421,884.97 元, 因公司首次执行日之前已经持 有的对子公司的长期股权改为按成本法核算，冲减了长期股权投资原依据权益法 确认的累计损益调整所致；

（6）递延所得税资产调增436,813.69 元,系调整年初所得税费用所致,同时 调增盈余公积43,681.37 元及未分配利润393,132.32 元；

（7）应交税费由其他应交款调入50,216.97 元；

（8）应付职工薪酬由应付福利费调入5,074,503.93 元；

（9）其他应付款38,836.69 元调入应付职工薪酬；

（10）盈余公积调减2,515,817.18 元,系因公司首次执行日之前已经持有的 对子公司的长期股权改为按成本法核算，冲减了长期股权投资原依据权益法确认 的累计损益调整所致；

（11）未分配利润调减17,906,067.79 元,系因公司首次执行日之前已经持 有的对子公司的长期股权改为按成本法核算，冲减了长期股权投资原依据权益法 确认的累计损益调整所致。

11、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 募集资金管理办法>的议案》。

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详细内容刊登于 2008 年 4 月 8 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

12、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2008 年度银行贷款计划的议案》。

根据公司2008 年度生产经营计划和财务预算，同意公司2008 年度向商业银 行申请新增金额不超过4000 万元的借款。并授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述借款额度内具体办理与银行之间的逐笔贷款业务，并签署相关法律文 件。

13、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 公司生产总监的议案》。

同意聘任阎立群先生为公司生产总监，任期自董事会通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。简历见附件 2。

14、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 公司2007 年度股东大会的议案》。

同意公司于2008年4月29日在公司会议室召开2007年度股东大会，详细内容 见公司于2008 年4 月8 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2007年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

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附件 1：

王砚修：男，57 岁，大专学历，会计师，曾任玉田县审计局局长，现任本 公司审计部经理，未持有本公司的股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存 在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

附件 2：

阎立群 ： 中国国籍，男，现年34 岁，工程师，大专学历。曾任本公司一分 厂车间主任、厂长、本公司总经理助理，现任本公司董事、SMD 产品制造部经理 兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理。

阎立群先生与本公司实际控制人、董事长、总经理阎永江先生为父子关系， 直接持有公司0.445%的股份。阎立群先生未受过中国证监会及其他有关部门的 惩罚和证券交易所的惩戒。

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