Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子公告编号：2008-01

唐山晶源裕丰电子股份有限公司第三届董事会第五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（临时）通知于2008 年1 月25 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2008 年1 月29 上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《独立董事年报工作制度》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事会

二OO 八年一月二十九日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==